Апелляционный суд Нью-Йорка отказал швейцарской банковской группе Credit Suisse в обжаловании решения суда первой инстанции, признавшего иск к банку прокурора штата Нью-Йорк Эрика Шнайдермана на 10 миллиардов долларов.
Шнайдерман подал иск в Верховный суд штата Нью-Йорк против Credit Suisse Securities в 2012 году, утверждая, что банк манипулировал оценкой риска при инвестировании в ипотечные облигации. Банк обжаловал действия генпрокурора, сославшись на срок давности, однако в 2014 году суд вынес решение в пользу генпрокурора. Это решение было обжаловано Credit Suisse в апелляционной инстанции.
Национальная администрация кредитных союзов США (NCUA) ранее подала иск против Credit Suisse, обвинив банк в умышленной занижении риска при продаже ипотечных облигаций. Суд по этому делу состоится в марте 2017 года.
Всего банку придется выплатить от 2 до 4 миллиардов долларов по искам, связанным с манипуляциями при продаже ипотечных облигаций, прогнозирует аналитик Bloomberg Intelligence Элиот Стайн. По его словам, решение апелляционного суда может вынудить Credit Suisse уладить дело, не дожидаясь окончания судебного разбирательства.
Credit Suisse — один из нескольких крупных европейских банков, которые ведут переговоры с Минюстом США о досудебном урегулировании претензий, связанных с манипуляциями при продаже ипотечных облигаций, продолжает Bloomberg.
За аналогичные действия Министерство юстиции США потребовало от Deutsche Bank 14 миллиардов долларов, Barclays ведет переговоры о досудебном урегулировании, а Royal Bank of Scotland согласился выплатить 800 миллионов фунтов стерлингов (1 миллиард долларов) в виде штрафов.
К сентябрю власти США добились штрафов в размере 46 миллиардов долларов от JPMorgan, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs и Standard & Poor’s. Среди прочего, средства пойдут на выплату компенсаций покупателям списанных облигаций.
Credit Suisse столкнулся с юридическими проблемами не только в США, но и в других странах.
В октябре Credit Suisse заявил, что выплатит итальянскому правительству штраф в размере 109,5 млн евро в качестве компенсации за отмывание денег. Как ранее писал Bloomberg, банк обвинили в том, что с 2005 года он помог 4000 клиентов скрыть от итальянских налоговых органов около 8 миллиардов евро доходов, полученных незаконным путем.
В 2014 году Credit Suisse признал, что помогал гражданам США уклоняться от уплаты налогов, и пообещал предоставить властям США все необходимые данные. Позже выяснилось, что банк пытался скрыть незадекларированный счет Дэна Хорски на 200 миллионов долларов — гражданина США и Израиля.
Это стало началом расследования Минюста США деятельности Credit Suisse в Израиле, которое касается операций граждан с двойным гражданством — американским и израильским. Источники Bloomberg отмечают, что в настоящее время власти США могут начать новое расследование в отношении Credit Suisse по подозрению в сокрытии налоговых данных.
Чистая прибыль Credit Suisse в 3 квартале 2016 года упала в 19 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 41 млн швейцарских франков ($42 млн).
