Российские банки за несколько месяцев не дали вывести в тень более 50 миллиардов рублей

Несколько месяцев российские банки не давали уйти в тень более 50 млрд рублей

Российские банки, использующие противодействующую платформе Банка России по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, «Знай своего клиента» (ЗСК) за последние месяцы не позволили вывести в тень более 50 млрд рублей, заявил Илья Ясинский, директор Департамента Финансовый надзор и валютный контроль в Центральном банке.

Пройдите наш авторский курс по выбору акций на фондовом рынке → обучающий курс

Бесплатный Экспресс-курс "Оценка инвестиционных проектов с нуля в Excel" от Ждановых. Получить доступ

Эта платформа по борьбе с отмыванием денег работает с 1 июля. Через него банки в режиме онлайн получают информацию об уровне риска вовлечения в подозрительные операции клиентов и их контрагентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сервис работает по принципу светофора: зеленый — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с большой вероятностью может быть замешан в сомнительных сделках, желтый — бизнес с факторами риска, требующий от банка изучения клиента более подробно.

«За прошедшие месяцы в результате реализации процедур внутреннего антилегального контроля с использованием информации платформы «Знай своего клиента» кредитным организациям удалось предотвратить увод в теневую экономику более 50 млрд рублей», — сказал Ясинский, и выступил на конференции «Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов».

Также, по его словам, за время работы платформы количество отказов в транзакциях для «зеленых» клиентов снизилось более чем на 30%, а для высокорисковых клиентов количество отказов увеличилось в четыре раза.

Накануне ЦБ опубликовал свой годовой отчет, согласно которому кредитные организации с помощью KYC в 2022 году предотвратили перевод в теневую экономику около 30 млрд рублей.

Василий Жданов

Сооснователь школы "Инвестиционной оценки", инвестор, спикер в бизнес-школе РГГУ, автор книг-бестселлеров "Финансовый анализ предприятия с помощью коэффициентов и моделей", "Инвестиционная оценка проектов и бизнеса", "Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке". Лауреат государственной премии за комплекс монографий в сфере экономики и управления предприятиями авиационной промышленности на базе информационных технологий. Лауреат премии Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу от Фонда развития отечественного образования

Оцените автора
Школа Инвестиционной оценки проектов, акций, бизнеса
Добавить комментарий

пять × четыре =