Зампред Банка России: «антиотмывочная» платформа сократит подозрительные операции

Вице-президент Банка России: платформа «по борьбе с отмыванием денег» снизит количество подозрительных транзакций

Заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Дмитрий Скобелкин заявил, что информационная платформа Банка России по борьбе с отмыванием денег повысит эффективность системы противодействия легализации Российской Федерации и сократит объем подозрительных операций.

Пройдите наш авторский курс по выбору акций на фондовом рынке → обучающий курс

Бесплатный Экспресс-курс "Оценка инвестиционных проектов с нуля в Excel" от Ждановых. Получить доступ

В четверг Комиссия Госдумы по финансовым рынкам рекомендовала нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, предусматривающий создание централизованной информационной службы «Платформа знай своего клиента» на базе Центрального банка России, через которую банки могут получать информация об уровне риска вовлечения в подозрительные операции клиентов и их контрагентов.

Скобелкин в ходе обсуждения поправок к законопроекту отметил, что основная цель закона — повысить уровень антилегализационной системы страны, снизить издержки солидных хозяйствующих субъектов и, как следствие, банков.

Документ предусматривает подразделение клиентов банка на три категории: высокий, средний и низкий риск.

«В то же время для клиентов с низким и средним уровнем риска существует минимальный набор инструментов по борьбе с отмыванием денег, который в настоящее время требуется действующим законодательством», — сказал вице-президент Центробанка. Кроме того, по его словам, происходят изменения, направленные на снижение нагрузки на добросовестных предпринимателей за счет снижения ограничительных и превентивных мер со стороны кредитных организаций и оптимизации затрат банков на процедуры противодействия легализации.

«С нашей точки зрения и с точки зрения Росфинмониторинга .. эффективность управления комплаенс-риском банков повысится за счет более точного и целенаправленного взаимодействия с клиентами», — сказал Скобелкин. В то же время информативность информации о подозрительных операциях, отправляемых банками в Росфинмониторинг, улучшится, а операционные расходы банков снизятся, поскольку акцент сместится на более точные и проверенные процедуры и риски, отметил он.

Василий Жданов

Сооснователь школы "Инвестиционной оценки", инвестор, спикер в бизнес-школе РГГУ, автор книг-бестселлеров "Финансовый анализ предприятия с помощью коэффициентов и моделей", "Инвестиционная оценка проектов и бизнеса", "Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке". Лауреат государственной премии за комплекс монографий в сфере экономики и управления предприятиями авиационной промышленности на базе информационных технологий. Лауреат премии Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу от Фонда развития отечественного образования

Оцените автора
Школа Инвестиционной оценки проектов, акций, бизнеса
Добавить комментарий

три × три =

Adblock
detector